ה- FATF הינו ארגון בינלאומי מוביל המתווה מדיניות בכל הנוגע למניעת הלבנת הון ומימון טרור בעולם.

ב-24/7/18 פרסם הארגון דו"ח תקופתי שהגיש לפורום מדינות ה-G20, אשר סוקר את הפעולות העיקריות בהן עסק הארגון לאחרונה, ואת התחומים בהם הוא צפוי להתמקד בתקופה הקרובה.

בין הנושאים הדומיננטים בדו"ח נמצא תהליך הבחינה שמבצע ה-FATF בכל הנוגע ליישום סטנדרטים למניעת הלבנת הון ומימון טרור בתחום המטבעות הווירטואליים והנכסים הקריפטוגרפיים.

בדו"ח נכתב כי ה-FATF מכיר בעובדה שהסטנדרטים הקיימים שלו אינם מתייחסים באופן מפורש למטבעות וירטואליים, דבר היוצר  חוסר ודאות בנוגע להיקף החובות למניעת הלבנת הון ומימון טרור בתחומי פעילות אלה.

עפ"י נתוני הדו"ח, האווירה הרגולטורית הגלובלית ביחס לפיקוח על מטבעות וירטואליים משתנה במהירות, וגורם זה – לצד היכולת הגבוהה לנייד במטבעות וירטואליים ונכסים קריפטוגרפיים – יוצר סיכון להיווצרותו של "פער רגולטורי" בין מדינות שונות בכל הנוגע לפיקוח על התחום, ולהעברת נכסים וירטואליים למדינות וטריטוריות שאין בהן אסדרה ופיקוח על מטבעות וירטואליים.

לאור זאת, ה-FATF בוחן אם ישנו צורך לעדכן את מסמך 40 המלצות של הארגון, באופן שיביא לידי ביטוי את ההיבטים הטכניים של מטבעות וירטואליים ונכסים קריפטוגרפיים, ויוביל להטמעתה של גישה אחידה לפיקוח על נותני שירותים במטבעות וירטואליים.

על רקע זה, ה-FATF בוחן את הסיכונים הגלומים במוצרים ושירותים שונים בתחום זה, לרבות כרטיסי Pre-Paid הקשורים למטבעות וירטואליים, "כספומטים" המאפשרים קניית ביטקוין, וכן מסלולים המשמשים חברות לגיוס כספים כנגד הנפקת מטבעות וירטואליים (ICOs).