הברוקרית "Bitcoin Maven" נכנסה למאסר על הלבנת כספים

קריאה של < 1 דקה

הברוקרית לשעבר תרזה טטלי מדרום קליפורניה הידועה בשם ״Bitoin Maven" נידונה למאסר של שנה ויום בכלא הפדרלי על הלבנת כספים באמצעות מטבעות דיגיטליים.

התביעה מוסרת כי הברוקרית לשעבר ״כיבסה״ כספים בשווי מיליוני דולרים בזמן שנתנה שירותי המרה מביטקוין לפיאט ללא רישיון חוקי בין השנים 2014-2017. הרשויות מדווחות כי לברוקרית היו לקוחות רבים ברחבי הארץ, ביניהם לקוח שחשוד במכירת סמים דרך ה״דרק.נט״.

טטלי הודתה באשמה כי הפעילה עסק בלתי חוקי והלבינה כספים דרכו. מלבד המאסר אליו נידונה, היא נקנסה בסכום של 20,000$ ונאלצה לוותר על 40 מטבעות ביטקויין שהחזיקה, 292,000$ במזומן ו-25 מטילי זהב.

לקניית ביטקוין בישראל לחצו כאן >>

הברוקרית "Bitcoin Maven" נכנסה למאסר על הלבנת כספים - Bits of Gold - Blog

עקבו אחרינו

היו הראשונים לקבל את הפוסטים שלנו ישירות לתיבת המייל שלכם

מומלץ עבורך

חדשות, כתבות ועדכוני קריפטו

בחינם אצלך במייל!​

מצטרפים >> ונשארים מעודכנים

הברוקרית "Bitcoin Maven" נכנסה למאסר על הלבנת כספים - Bits of Gold - Blog

סיימנו

הצטרפת לכל העדכונים

הברוקרית "Bitcoin Maven" נכנסה למאסר על הלבנת כספים - Bits of Gold - Blog
דילוג לתוכן